• Расследования финансовых мошенничеств

Выявим факты. Оценим последствия. Представим рекомендации.

У вас есть сомнения относительно корпоративной системы противодействия финансовым махинациям или подозрения в адрес отдельных сотрудников, партнеров или контрагентов? Обратитесь к нам: мы проведем расследование финансовых махинаций, установим факты, выявим схемы и предпосылки мошенничества и представим вам подробный отчет.

Наши услуги в области расследования финансовых мошенничеств:

  • Проверка финансово-экономических данных в отношении результатов хозяйственной деятельности компании, направления деятельности, отдельных видов сделок
  • Оценка величины финансовых и налоговых потерь в результате намеренного действия/бездействия сотрудников
  • Статистический анализ отдельных сделок на предмет обоснованности цен и иных количественных параметров
  • Помощь в анализе фактов для юристов-экспертов (финансовые, налоговые, бухгалтерские аспекты, в том числе для судебных споров)
  • Анализ финансовых результатов сложных хозяйственных операций